Điều tra giai đoạn 2 trong vụ đại án Châu Thị Thu Nga

A4-min

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) vừa cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 6/9/ vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát đi thông báo kết luận điều tra  giai đoạn 1, vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đồng thời, Cơ quan điều tra Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Châu Thị Thu Nga và 6 đồng phạm, theo tội danh như bản kết luận điều tra vụ việc vào tháng 4. Cơ quan này cho biết, sẽ tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2

Cụ thể ngày 25/8/2016, C46 đã kết luận điều tra vụ án giai đoạn 1, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trước pháp luật bị can Châu Thị Thu Nga và đồng phạm (gồm 7 bị can) và tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2.

Trước đó, ngày 8/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt, khám xét đối với Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, C46 đang tiến hành điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất, Hà Nội do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Châu Thị Thu Nga và 6 đồng phạm, theo tội danh như bản kết luận điều tra vụ việc vào tháng 4. Cơ quan này cho biết, sẽ tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp Giấy phép xây dựng, nhưng bà Châu Thị Thu Nga – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và đồng bọn tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu 377.287.934.482 đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả.

Số tiền huy động được, bà Nga sử dụng vào các mục đích như chi hoa hồng môi giới, mua cổ phần của các công ty khác, trả lương thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Đáng chú ý, quá trình điều tra bà Nga khai đã dùng gần 150 tỷ đồng để “bôi trơn” dự án. Tuy nhiên, những cá nhân mà bà Nga khai đưa tiền đều khẳng định không nhận bất cứ khoản nào của bị can 51 tuổi.

Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 7/1/2015, C46 Bộ Công an đã ra các quyết định, Lệnh:

Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất, Hà Nội.

Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau đó, Cơ quan chức năng đã triển khai các bước tiến hành tố tụng vụ việc.

Bà Nga nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Vào tháng 1/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã có nghị quyết tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội với bà Nga.

N.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *